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CFTC:联邦法院命令英国男子为欺诈性BTC交易计划支付超5.71亿美元

时间:2021-04-01 11:04  来源:  作者:  浏览:25243

  华盛顿特区——日前,美国商品期货交易委员会(CFTC)宣布,美国纽约南区地方法院对据称来自英国曼彻斯特的Benjamin Reynolds作出缺席判决,认定他操作欺诈计划向公众招揽比特币并挪用客户的比特币。此案与执法部门的数字资产工作组有关。

  法院2021年3月2日的命令要求Reynolds向受骗客户支付近1.43亿美元的赔偿金和4.29亿美元的民事货币罚款。该命令还永久禁止Reynolds从事违反《商品交易法》和CFTC法规的行为,禁止其在CFTC注册,禁止其在任何CFTC监管的市场进行交易。

案例背景

  2017年5月至2017年10月期间,Reynolds利用公开网站、各种社交媒体账户和电子邮件通信,向全球1000多名客户索取了至少22190.542个比特币,当时价值约为1.43亿美元,其中包括至少169名居住在美国的个人。

  其中,Reynolds向客户谎称Control-Finance在虚拟货币市场交易他们的比特币存款,并雇佣了专门的虚拟货币交易员,为所有客户创造有保证的交易利润。他还构建了一个精心设计的联盟营销网络,该网络依靠欺诈性承诺支付高额的推荐利润、奖励和奖金来鼓励客户向Control-Finance推荐新客户。事实上,Reynolds没有代表客户进行任何交易,没有为客户赚取任何交易利润,也没有向他们支付任何推荐奖励或奖金。虽然Reynolds表示会在2017年10月底前将所有比特币存款返还给Control-Finance的客户,但他从未这样做,而是将存款留作他个人使用。客户因该计划而损失了大部分或全部比特币存款。

  CFTC提醒受害者,由于不法分子可能没有足够的资金或资产,归还令可能无法追回任何损失的资金。CFTC将继续积极争取保护客户,并确保不法行为者被追究责任。

  CFTC感谢不列颠哥伦比亚证券委员会和英国金融行为监管局的协助。

  负责此次行动的执法部门工作人员是Dmitriy Vilenskiy、Kyong J. Koh、Julia C. Colarusso、Hillary Van Tassel、Jonah E. McCarthy、A. Daniel Ullman II、Luke B. Marsh和Paul G. Hayeck。此外,Daniel J. Grimm和John Einstman在执法司的成员时也为本案做出了贡献。CFTC工作人员Christopher Giglio、Lauren Fulks和Mary Lutz也在此案中提供了协助。

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